Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML)

Ziel der Richtlinie

Realz Casino setzt Kontrollen ein, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Dazu gehören Identitätsprüfung, Transaktionsmonitoring und die Dokumentation auffälliger Fälle gemäß den Anforderungen der Lizenzaufsicht.

Risikobasierte Prüfung

Konten werden nach Risikomerkmalen eingestuft. Hohe Einzahlungsvolumen, rasche Ein-/Auszahlungsketten ohne Spielaktivität oder abweichende Geodaten lösen zusätzliche Nachfragen aus. Bis zur Klärung können Auszahlungen zurückgehalten werden.

• Abgleich von Name und Zahlungsmittel
• Prüfung von Herkunftsnachweisen bei hohen Beträgen
• Sperre bei Verdacht auf Drittfinanzierung

Meldepflichten

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, meldet die Compliance verdächtige Aktivitäten an zuständige Stellen. Spieler werden in solchen Fällen nicht vorab informiert, wenn dies die Untersuchung gefährden würde.

Mitwirkungspflicht

Nutzer müssen Auskünfte und Dokumente fristgerecht liefern. Verweigerung oder gefälschte Unterlagen führen zur Kontosperre. Die Richtlinie gilt ergänzend zu den Nutzungsbedingungen und der KYC-Policy.